設置情形

本公司112年3月9日任命原稽核協理邱紋祺女士職務調整至專任公司治理主管，專職負責公司治理相關事務，以保障股東權益、強化董事會職能。邱紋祺協理擔任公開發行公司內部稽核主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之適任條件。

職權範圍

• 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
• 協助董事就任及持續進修。
• 提供董事執行業務所需之資料。
• 協助董事遵循法令等。
• 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 辦理董事異動相關事宜。
• 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
• 推動達成公司評鑑指標項目。

114年公司治理主管業務執行成果

• 提供獨立董事及一般董事進修課程資訊並協助完成董事進修達51小時。
• 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。
• 彙整主管機關提供董事適當且適時之公司資訊。
• 提供董事適當且適時之公司資訊。
• 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、重要公司內規、利害關係人專區及永續發展專區等。
• 推動達成公司治理評鑑指標項目。
• 公司治理主管進修與公司治理、永續發展相關專業課程達12小時。